膠東在線1月18日訊（通訊員 王泖林）為進一步打擊和防范不法分子通過各種方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其違法收益的來源、性質和資金流向等，工商銀行萊陽支行多措并舉扎實開展反洗錢工作，積極營造反洗錢氛圍，提高市民反洗錢意識，筑造良好的金融秩序。
組織反洗錢業務提升培訓
利用晨、夕會組織人員學習反洗錢相關制度，通過典型案例分析，強化對反洗錢工作的認識，不斷提高員工反洗錢意識及對異常交易的識別能力，明確反洗錢工作中的義務，積極履行金融機構反洗錢的職責。
做好客戶身份識別
對于到店辦理業務的客戶，認真做好身份識別，防止冒名辦理或出租借賬戶等行為。對于新開戶客戶，與客戶本人核實開戶意愿，做好信息核實及風險提示，并在后期進行電話回訪，一旦發現異常，及時采取相應措施，從源頭上把控好風險。
加強反洗錢知識宣傳
營業網點是與客戶面對面接觸的場所，該行各網點持續加大反洗錢宣傳力度，通過在營業網點LED屏滾動播放反洗錢宣傳知識、發放反洗錢宣傳手冊、大堂經理口述反洗錢提醒等多種形式向到店客戶全方位宣傳反洗錢知識，促使廣大市民掌握反洗錢常識，提高反洗錢意識，有力遏制洗錢活動。
反洗錢是一項長期性的工作，在今后的工作中，萊陽工行將持續履行好反洗錢的職責與義務，維護金融體系的穩健運行。
