【圖文實錄】煙臺市國資委外部董事建設及運行情況通報新聞發布會

　　煙臺市人民政府新聞辦公室于11月8日（星期五）上午舉行煙臺市國資委外部董事建設及運行情況通報新聞發布會，邀請煙臺市國資委黨委委員、副主任、新聞發言人何兆勇;煙臺市國資委派駐市管企業外部董事總召集人王清春介紹情況，發布會由市委宣傳部對外宣傳科副科長劉曉云主持。

　　2024.11.8  10:00

　　主持人劉曉云：

　　各位記者朋友，女士們、先生們：

　　大家上午好！

　　歡迎參加煙臺市政府新聞辦新聞發布會。

　　本場發布會主要向大家通報煙臺市國資委派駐市管企業外部董事建設及運行的有關情況，并回答大家關心的問題。

　　首先，我向大家介紹一下出席本場發布會的發布人，他們是：煙臺市國資委黨委委員、副主任，新聞發言人何兆勇先生;煙臺市國資委派駐市管企業外部董事總召集人王清春先生。

　　下面，請何兆勇主任介紹相關情況。

　　何兆勇：

　　新聞界的各位朋友：

　　大家上午好！首先，感謝大家長期以來對煙臺國資國企的關心和支持。下面，我介紹一下煙臺市國資委外部董事制度建設以及運行情況。

　　近年來，在市委、市政府的堅強領導下，市國資委認真學習領會習近平總書記關于國有企業改革發展和黨的建設的重要論述，深入貫徹“兩個一以貫之”，著力完善企業法人治理結構，嚴格按照上級有關要求，大力推行外部董事制度，自2021年我市外部董事制度實施以來，市國資委、各市管（市直）企業、外部董事等各方面都做了大量富有成效的工作，外部董事制度日趨完善、穩健運行，為國資國企高質量發展提供了有力保證，具體表現為“四個更加”：

　　一、企業法人治理更加規范。外部董事派駐后，各企業相應修改了公司章程和董事會議事規則、董事會授權管理辦法等系列制度文件，依據國資監管相關要求和公司章程規定，進一步理順了黨委會、董事會和經理層等各治理主體的權責，明晰了董事會職責邊界。各企業圍繞董事會議案的辦理、審議和決策，建立了較為規范的議案處理工作流程，做到了“件件有回聲、事事有落實”。各企業定期對董事會決策事項進行跟蹤督辦，并以書面形式將督辦進展報送董事長、外部董事、經理層，確保外部董事及時掌握企業經營情況。截至2024年第三季度，市國資委監管企業應建立董事會的戶數為150戶，均實現了應建盡建，在應建范圍內，監管企業納入外部董事占多數名單146戶，也已基本實現了外部董事占多數。

　　二、外部董事作用更加凸顯。截至目前，外部董事參與市管企業董事會決策400余次，審議議案1300余個。自去年10月市屬企業優化整合以來，國豐、藍天、交通、裕龍發展4戶市管企業實現外部董事延伸至二級子公司，這些二級子公司共召開董事會204次，審議議案481個。外部董事參與企業董事會決策后，企業的項目投資決策更加審慎科學、基本制度體系逐步規范完善、經濟運行質量和經營管理水平不斷提高。今年前三季度，市管企業利潤總額、凈利潤、營業收入利潤率均居全省首位，以占全省16市市級監管企業11%的資產總額，實現了23%的營業收入、58%的利潤總額、73％的凈利潤。今年總投資780億元的217個項目正加快推進，前三季度實際完成投資517億元。

　　三、履職保障體系更加完善。各企業全部設立了董事會辦公室或機構，明確專人負責外部董事工作的銜接與溝通，落實外部董事提出或反饋的意見和要求。通過全方位開放電子辦公系統，邀請外部董事列席會議、參加活動等形式，暢通外部董事的信息獲取渠道，極大提高了工作效率。市國資委圍繞外部董事選聘、履職評價及責任追究、保障和規范外部董事履職、外部董事薪酬管理及履職效能提升等方面出臺了一系列制度文件，健全了外部董事制度體系，激勵外部董事進一步擔當作為，發揮更大作用。

　　四、履職素質能力更加全面。外部董事制度建設及運行的關鍵還是外部董事自身，外部董事能力素質在這幾年得到了顯著提升，主要體現在六個方面：一是站位高。能夠對自己負責、對企業負責、對國資事業負責；二是定位準。做到不缺位、不越位；三是能力強。熟練掌握相關政策制度文件和運營管理知識，做企業的“智囊團”；四是情況實。能夠放下身段、撲下身子，深入開展調研，了解企業真實情況；五是方式活。能夠靈活運用多種方式，提高溝通質量，提升決策效能；六是成效好。能夠充分發揮好外部董事作用、體現出外部董事價值。

　　通報完畢。

　　主持人劉曉云：

　　感謝何主任的全面介紹。下面，進入記者提問環節。

　　記者提問：

　　請問市國資委作為監管部門，如何提升外部董事的履職效能？

　　何兆勇：

　　感謝這位記者朋友的提問。市國資委一直高度重視外部董事的行權履職情況，提出外部董事要“做最可靠的抓手，強監管；做最優秀的助手，促發展；做最靈敏的觸手，謀改革；做最全面的幫手，優服務”的高標準要求，關于提升外部董事的履職效能，要重點做好三方面工作：

　　一是建強“一個體系”，完善服務保障機制。進一步強化市管（市直）企業服務保障意識、提高企業部門協同聯動、做好外部董事履職檔案管理，建強多元立體、各司其職、協同配合的外部董事履職服務保障體系，從制度上為外部董事了解信息、科學決策、充分履職提供有力支撐，讓企業真正把外部董事當做“董事”，而不是“外部人”。

　　二是暢通“兩個渠道”，完善有效溝通機制。溝通是管理的濃縮，一方面，要暢通外部董事與其他董事的溝通渠道。企業董事長、總經理要通過座談等方式，定期與外部董事進行溝通交流，方便外部董事和其他董事進行更為深入、坦誠的意見交流，搭建互信互助的溝通橋梁。另一方面，要暢通外部董事與其他管理層的溝通渠道。外部董事應結合履職工作需要，定期與企業高級管理人員、權屬企業負責人及業務部室負責人等開展交流，為更好履職夯實基礎。

　　三是聚焦“三個環節”，完善落實支撐機制。正確把握董事會會前、會中、會后三個環節：在會前，充分尊重外部董事意見建議，及時將會議通知、議案及相關材料送達外部董事，確保外部董事有充足的時間去做出正確的判斷并提出相應的建議；在會中，營造暢所欲言的和諧議事氛圍，確保外部董事基于自己的專業判斷，獨立發表意見；在會后，及時反饋落實，建立決議執行反饋機制，定期向外部董事反饋董事會和董事會授權經理層決策事項執行情況，定期反饋重大投資項目綜合評價情況，助力外部董事掌握決議事項進展情況。

　　我就回答到這里，謝謝。

　　記者提問：

　　外部董事制度推行以來，外部董事工作在助力市管企業健康發展方面發揮了哪些作用？體現在哪些方面？

　　王清春：

　　感謝這位記者朋友的提問，非常高興有這樣的機會給大家匯報一下外部董事履職工作情況。市國資委2021年底完成外部董事派駐后，外部董事秉持“優服務、快提升、促發展”基本工作理念，以規范董事會制度建設為起點，推動市管企業法人治理規范化，不斷提高決策質量和運行效率，有力促進了市管企業董事會的規范化建設。

　　一是推動董事會基本制度建設。為貫徹落實市國資委加強董事會建設的相關規定，外部董事以公司章程為統領，推動完善董事會建設管理辦法、專門委員會工作細則、向董事長和經理層授權以及投資擔保、業績考核等制度規定。企業董事會議案中制度建設類議案占比達到22%。二是全面厘清董事會權責邊界。我們嚴格按照市管國有獨資和全資公司章程規定的董事會27項職責，規范了董事會議事范圍。三是全面促進董事會規范運行。外部董事派駐后，實現了黨委會、董事會和經理層“雙向進入、交叉任職”，解決了董事會成員與經理層人員身份重疊和角色沖突問題，推動各治理主體權責清晰、運行規范。四是強化董事會戰略管理職能。外部董事能夠發揮不同知識結構特點對公司戰略、投資等提出優化意見和建議，增強企業防范風險的能力，推動企業聚焦實業、突出主業，更加注重產業做強和主業做專，實現高質量發展，為全市經濟社會發展做出更大貢獻。

　　我就回答到這里，謝謝。

　　記者提問：

　　外部董事作為外部董事制度的踐行者，也可以說是一支參與國資改革發展的“生力軍”。請問，外部董事如何應對不同類型國有企業，不同種類的業務內容，實現履職盡責的？

　　王清春：

　　感謝這位記者朋友的提問。市國資委監管企業資產規模5900多億，布局的產業行業板塊較廣，每個板塊代表一個產業方向，對外部董事履職來說確實是一種挑戰。為應對企業類型不同業務種類較多的客觀實際，我們探索了一條有效的履職實踐路徑。

　　（一）全面摸清情況，夯實科學決策基礎。通過抓好專題調研，摸清企業的產業分布和行業特點、摸透企業的業務流程、準確把握年度重大投資決策，多維度多視角全面深入掌握企業情況，融入企業發展，對內促進提高運營管理效率，推動企業內部資源優化整合；對外科學決策搶抓發展機遇，提高主業發展動能。

　　（二）全面有效溝通，提升服務企業發展效能。發揮好橋梁紐帶作用，促進國資監管機構與企業改革發展形更大合力。對上，落實市委市政府決策部署和市國資委監管要求，嚴格執行國資監管政策規定，保障董事會決策規范科學有效；對下，完善重大決策事項的事前制度規范、事中跟蹤監控、事后監督考核，保障經理層落實好董事會決定事項，提高企業運營效率，提升發展效能。

　　（三）全面提升素質，助力企業突破發展。圍繞“打造一支政治素質高、綜合能力強，視野開闊、果敢決斷的專業化職業化外部董事隊伍”的建設目標，突出“業務素質和格局境界”雙提升，拓寬業務深度、提升視野高度，站到國資監管和市管企業改革發展高度和角度看問題想辦法，堅持“防流失保增值”的基本原則，牢牢站穩出資人立場，做最可靠的抓手、強監管，做最優秀的助手、保發展，做最靈敏的觸手、謀改革，做最全面的幫手、優服務。在重大問題決策上保持“外部人”的獨立性，在推動企業發展上增強“內部人”的責任心，做好“可不可以做”的價值判斷和“如何才能做好”的技術分析，支持企業在風險可控的基礎上搶抓發展機遇，助力市管企業實現改革發展新突破。

　　我就回答到這里，謝謝。

　　2024.11.8  10:25

　　主持人劉曉云：

　　感謝王總，提問環節就到這里。

　　各位記者朋友！

　　外部董事制度是推動國有企業完善公司治理制度機制，將黨領導國有企業的制度優勢轉化為治理效能的重要改革舉措，對于提升國企治理水平、決策的科學性等方面具有重要意義。同時，市屬國有企業是我市奮進萬億新征程的重要支柱力量，國有企業的高質量發展需要良好的外部環境，希望大家充分發揮好媒體平臺的傳播優勢，圍繞今天發布的內容進行全方位解讀和宣傳，讓社會各界廣泛關注和支持國有企業，為國有企業改革創新發展提供強有力的輿論支持。

　　今天的發布會就到這里，感謝兩位發言人，謝謝記者朋友！