涉案資金500余萬元！這5人落網

　　膠東在線7月15日訊(通訊員 江雨亭) 7月8日，萊陽市公安局反詐中心、開發區派出所在網安大隊及煙臺市公安局反詐中心的支持下，異地奮戰20余天、多種偵查方式并用，查明一為境外詐騙分子提供幫助轉移詐騙資金的團伙。先后抓獲以方某為首的涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪嫌疑人5人，查扣pos機8臺、銀行卡14張、手機11部、電腦一臺。

　　2021年6月7日14時許，某公司工作人員到開發區派出所報警稱，其被一個自稱是某領導的人詐騙96萬元。接到報案后轄區派出所立即與市局反電信詐騙中心匯報成立專案組聯合攻堅破案。專案民警縝密研判發現，被騙的96萬元已通過多個賬戶轉移。專案民警通過海量數據分析、研判，確定部分資金轉入湖北籍潘某賬戶。民警立即奔赴湖北省，輾轉多個地市，行程3000余公里，于6月23日在武漢市黃陂區，將幫助詐騙分子洗錢的嫌疑人潘某抓獲。

　　經訊問，潘某從4月份在明知方某、汪某等人給網絡詐騙、賭博等違法犯罪洗錢的情況下，為了獲利，仍向方某提供銀行卡、信用卡進行跑分、洗錢。專案民警根據潘某提供的相關線索，迅速鎖定了位于湖北省武漢市以方某為首的4人洗錢團伙。7月8日，專案民警兵分多路，一舉將方某等4人抓獲。經查，該團伙自2020年9月起，通過網上購買pos機、組織人員在湖北省武漢市，使用信用卡、pos機為電信網絡詐騙、網絡賭博等犯罪轉移贓款，涉案總金額500余萬元！

　　目前，方某等5人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被公安機關依法采取刑事強制措施，案件仍在進一步審理中。