膠東在線12月10日訊（通訊員 姜永良）2024年三季度以來，工商銀行煙臺分行積極配合公安部門，加強網點柜面對可疑人員、可疑業務的識別，近期成功識別多筆可疑取現交易，有效保護客戶資金安全。
加強政策傳導。該行高度重視制度建設，始終堅持“一把手”責任制等六項制度，今年以來多次召開反詐專題會議，向各支行、部門傳達市政府打擊電詐專題會議的會議精神和工作要求，督導各支行一把手親自抓，做好再推進、再部署，確保各項防范措施執行到位。
加強警銀聯動。對公安機關下發的可疑人員加強關注，分行牽頭做好風險識別，第一時間對高風險賬戶采取風控措施；日常工作中，網點一線做好業務的事前查詢，對存在異常取現行為等人員，逐個與公安機關下發的可疑人員清單進行比對，發現可疑人員第一時間報警，配合公安做好可疑人員的識別和預警，成功攔截多起異常取現、轉賬業務。
加強業務培訓。在積極組織內部培訓的同時，該行還邀請公安反詐民警到行開展反詐培訓工作，重點針對涉案賬戶交易特征、如何發現可疑線索、如何應對客戶的反問等方面進行講解，并結合具體案例介紹柜面反詐的成功經驗，通過培訓，進一步提高一線員工的反詐技能，提升一線員工開展反詐工作的自信心和責任感，使一線員工更加積極主動開展反詐工作。
