膠東在線6月11日訊（通訊員 解頤霏）隨著反洗錢監管要求的不斷強化，工商銀行煙臺龍口支行全力投入到反洗錢工作中，從基層網點層面采取一系列措施，切實履行金融機構的社會責任，保障廣大客戶的資金安全與金融市場的穩定有序。
嚴審身份，把好業務合規關
在日常業務辦理過程中，該行網點工作人員嚴格按照反洗錢規定，對每一位前來辦理業務的客戶進行客戶身份識別工作。無論是開戶、轉賬還是現金存取等業務，工作人員都會認真核對客戶身份證件，確保人證一致。對于一些高風險業務或大額交易，進一步了解交易背景和目的，確保每一筆資金的流動都合法合規。同時，網點工作人員注意耐心向客戶解釋反洗錢工作的重要性，取得客戶的理解與配合。
多元宣傳，織密防詐意識網
該行在各網點積極開展反洗錢宣傳工作，努力提高大眾反洗錢意識。在營業廳內，通過擺放反洗錢宣傳折頁、張貼宣傳海報、利用電子顯示屏滾動播放反洗錢標語等多種方式，向前來辦理業務的客戶普及反洗錢知識。工作人員還會主動向客戶介紹常見的洗錢手段及其危害，如電信詐騙、非法集資等與日常生活密切相關的洗錢犯罪案例，提醒客戶在日常生活中妥善保管好自己的身份證件和銀行卡，不要輕信陌生人的轉賬要求，避免陷入洗錢陷阱。
深化培訓，錘煉專業硬實力
為了更好地應對反洗錢工作中的各種挑戰，該行不斷加強內部培訓與學習，定期組織網點員工參加反洗錢培訓課程，學習反洗錢法律法規、最新政策以及系統操作流程等內容。網點內部還定期開展反洗錢案例分析討論活動，通過深入剖析，讓員工們更加直觀地了解洗錢犯罪的特點和風險點，提高員工的敏感度和風險識別能力。通過持續的學習與培訓，網點員工的反洗錢專業素養得到顯著提升，為有效開展反洗錢工作奠定堅實的基礎。
反洗錢工作是一項長期而重要的任務，該行將以更加嚴謹的態度和更加扎實的工作，持續落實各項反洗錢措施，充分發揮基層網點在反洗錢工作中的前沿陣地作用，為維護金融市場安全穩定和廣大客戶的切身利益貢獻力量。
