煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司關于首次回購公司股份暨回購股份實施進展的公告

　　證券代碼：002353 證券簡稱：杰瑞股份 公告編號：2020-047

　　煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司

　　關于首次回購公司股份暨回購股份

　　實施進展的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“杰瑞股份”)于2020年3月16日召開第五屆董事會第二次會議，審議通過了《關于回購部分社會公眾股份方案的議案》，同意使用自有資金以集中競價交易方式回購公司部分社會公眾股份，用于維護公司價值及股東權益所必需。本次回購資金總額不低于人民幣8,000萬元(含)且不超過人民幣16,000萬元(含)，回購價格不超過46.50元/股。回購股份的實施期限自公司董事會審議通過本次回購方案之日起3個月內。上述事項詳見公司披露于巨潮資訊網的2020-020、2020-021、2020-023號公告。

　　根據《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》(以下簡稱“《回購細則》”)等相關規定，公司應當在首次回購股份事實發生的次日予以披露，在每個月的前三個交易日內披露截至上月末的回購進展情況。現將公司截至上月末回購進展情況及首次回購股份情況公告如下：

　　一、截至上月末回購進展情況

　　截至2020年4月30日，公司尚未實施回購。

　　二、首次回購的具體情況

　　2020年5月7日，公司首次通過股票回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購股份，回購股份數量為1,180,000股，占公司總股本的0.12%；購買股份的最高成交價為25.50元/股、最低成交價為25.05元/股，支付總金額為人民幣29,867,774.00元(不含交易費用)。

　　三、其他說明

　　1、上述回購公司股份符合有關法律法規的規定和公司既定的回購股份方案的要求。回購股份的時間、回購的股份數量、回購股份價格及集中競價交易的委托時段符合《回購細則》第十七條、十八條、十九條的相關規定。

　　2、公司未在下列期間回購公司股份：

　　(1)上市公司定期報告、業績預告或者業績快報公告前十個交易日內；

　　(2)自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中，至依法披露后兩個交易日內；

　　(3)中國證監會規定的其他情形。

　　3、公司首次回購股份事實發生之日(2020年5月7日)前5個交易日公司股票累積成交量為123,678,837股。公司每5個交易日回購股份的數量未超過首次回購股份事實發生之日前5個交易日公司股票累計成交量的25%(即30,919,709.25股)。

　　4、公司未在下列交易時間進行回購股份的委托：

　　(1)開盤集合競價；

　　(2)收盤前半小時內；

　　(3)股票價格無漲跌幅限制。

　　公司回購股份的價格低于公司股票當日交易漲幅限制的價格。

　　5、公司董事、監事、高級管理人員，控股股東、實際控制人及其一致行動人在公司首次披露回購方案公告至披露回購結果暨股份變動公告期間不存在直接或間接減持本公司股份情形。

　　6、公司后續將根據市場情況繼續在回購期限內實施本次回購方案，并根據相關規定及時履行信息披露義務，請投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司董事會

　　2020年5月8日

　　證券代碼：002353證券簡稱：杰瑞股份公告編號：2020-048

　　煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司

　　2019年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示

　　1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；

　　2、本次股東大會以現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式召開。

　　一、會議召開情況

　　1、召開時間：

　　現場會議時間：2020年5月8日下午14:00開始

　　網絡投票時間：(1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年5月8日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；(2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2020年5月8日上午9:15至2020年5月8日下午15:00的任意時間。

　　2、召開地點：煙臺市萊山區杰瑞路5號公司一樓會議室。

　　3、召開方式：現場投票表決和網絡投票表決相結合。

　　4、會議召集人：公司董事會。

　　5、會議主持人：公司副董事長王坤曉先生。

　　6、本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、會議出席情況

　　1、出席本次會議的股東和委托代理人109人，代表有表決權的股份495,720,435股，占上市公司有表決權總股份51.753%，其中：出席現場會議的股東及股東代理人15人，代表有表決權的股份445,733,500股，占上市公司有表決權總股份46.535%；通過網絡投票的股東94人，代表有表決權的股份49,986,935股，占上市公司有表決權總股份5.219%。

　　2、公司部分董事、監事、董事會秘書、見證律師出席本次會議。

　　三、議案表決情況

　　本次會議，通過現場投票和網絡投票的方式對以下議案進行了表決，并形成如下決議：

　　1、審議并通過《2019年度董事會工作報告》

　　表決結果為：同意票495,656,935股，占出席會議有效表決權股份總數的99.987%；反對票10,300股，占出席會議有效表決權股份總數的0.002%；棄權票53,200股，占出席會議有效表決權股份總數的0.011%。

　　其中,除上市公司董事、監事、高管及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東(以下簡稱“中小投資者”)同意票54,433,818股，占出席會議有效表決權的中小投資者股份總數的99.883%；反對票10,300股，占出席會議有效表決權的中小投資者股份總數的0.019%；棄權票53,200股，占出席會議有效表決權的中小投資者股份總數的0.098%。

　　本議案獲出席會議的股東表決通過。

　　2、審議并通過《2019年度監事會工作報告》

　　表決結果為：同意票495,110,195股，占出席會議有效表決權股份總數的99.877%；反對票557,040股，占出席會議有效表決權股份總數的0.112%；棄權票53,200股，占出席會議有效表決權股份總數的0.011%。

　　其中,中小投資者同意票53,887,078股，占出席會議有效表決權的中小投資者股份總數的98.880%；反對票557,040股，占出席會議有效表決權的中小投資者股份總數的1.022%；棄權票53,200股，占出席會議有效表決權的中小投資者股份總數的0.098%。

　　本議案獲出席會議的股東表決通過。

　　3、審議并通過《2019年年度報告及摘要》

　　表決結果為：同意票495,656,935股，占出席會議有效表決權股份總數的99.987%；反對票10,300股，占出席會議有效表決權股份總數的0.002%；棄權票53,200股，占出席會議有效表決權股份總數的0.011%。

　　其中,中小投資者同意票54,433,818股，占出席會議有效表決權的中小投資者股份總數的99.883%；反對票10,300股，占出席會議有效表決權的中小投資者股份總數的0.019%；棄權票53,200股，占出席會議有效表決權的中小投資者股份總數的0.098%。

　　本議案獲出席會議的股東表決通過。

　　4、審議并通過《2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》

　　表決結果為：同意票495,709,435股，占出席會議有效表決權股份總數的99.998%；反對票11,000股，占出席會議有效表決權股份總數的0.002%；棄權票0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.000%。

　　其中,中小投資者同意票54,486,318股，占出席會議有效表決權的中小投資者股份總數的99.980%；反對票11,000股，占出席會議有效表決權的中小投資者股份總數的0.020%；棄權票0股，占出席會議有效表決權的中小投資者股份總數的0.000%。

　　本議案獲出席會議的股東表決通過。

　　5、審議并通過《關于續聘公司2020年度財務審計機構的議案》

　　表決結果為：同意票483,940,076股，占出席會議有效表決權股份總數的97.624%；反對票11,727,159股，占出席會議有效表決權股份總數的2.366%；棄權票53,200股，占出席會議有效表決權股份總數的0.011%。

　　其中,中小投資者同意票42,716,959股，占出席會議有效表決權的中小投資者股份總數的78.384%；反對票11,727,159股，占出席會議有效表決權的中小投資者股份總數的21.519%；棄權票53,200股，占出席會議有效表決權的中小投資者股份總數的0.098%。

　　本議案獲出席會議的股東表決通過。

　　6、審議并通過《關于2020年度董事薪酬的議案》

　　表決結果為：同意票495,710,135股，占出席會議有效表決權股份總數的99.998%；反對票10,300股，占出席會議有效表決權股份總數的0.002%；棄權票0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.000%。

　　其中,中小投資者同意票54,487,018股，占出席會議有效表決權的中小投資者股份總數的99.981%；反對票10,300股，占出席會議有效表決權的中小投資者股份總數的0.019%；棄權票0股，占出席會議有效表決權的中小投資者股份總數的0.000%。

　　本議案獲出席會議的股東表決通過。

　　7、審議并通過《關于2020年度監事薪酬的議案》

　　表決結果為：同意票495,710,135股，占出席會議有效表決權股份總數的99.998%；反對票10,300股，占出席會議有效表決權股份總數的0.002%；棄權票0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.000%。

　　其中,中小投資者同意票54,487,018股，占出席會議有效表決權的中小投資者股份總數的99.981%；反對票10,300股，占出席會議有效表決權的中小投資者股份總數的0.019%；棄權票0股，占出席會議有效表決權的中小投資者股份總數的0.000%。

　　本議案獲出席會議的股東表決通過。

　　8、審議并通過《關于2020年度公司及子公司向銀行申請綜合授信額度及擔保的議案》

　　表決結果為：同意票471,090,033股，占出席會議有效表決權股份總數的95.031%；反對票24,630,402股，占出席會議有效表決權股份總數的4.969%；棄權票0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.000%。

　　其中,中小投資者同意票29,866,916股，占出席會議有效表決權的中小投資者股份總數的54.804%；反對票24,630,402股，占出席會議有效表決權的中小投資者股份總數的45.196%；棄權票0股，占出席會議有效表決權的中小投資者股份總數的0.000%。

　　本議案獲出席會議的股東表決通過。

　　9、審議并通過《關于2020年度公司開展外匯套期保值業務的議案》

　　表決結果為：同意票495,710,135股，占出席會議有效表決權股份總數的99.998%；反對票10,300股，占出席會議有效表決權股份總數的0.002%；棄權票0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.000%。

　　其中,中小投資者同意票54,487,018股，占出席會議有效表決權的中小投資者股份總數的99.981%；反對票10,300股，占出席會議有效表決權的中小投資者股份總數的0.019%；棄權票0股，占出席會議有效表決權的中小投資者股份總數的0.000%。

　　本議案獲出席會議的股東表決通過。

　　四、律師見證情況

　　山東鼎然律師事務所高強律師、張華順律師認為，公司2019年度股東大會的召集、召開及表決程序符合我國現行法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》、《深交所網絡投票實施細則》及公司《章程》、《公司股東大會議事規則》的規定。公司2019年度股東大會召集人的資格以及出席股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會的表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司董事會

　　2020年5月8日