膠東在線3月30日訊(通訊員 張寶梅 孫文軍)為進一步加強反洗錢業務管理，提升反洗錢崗位人員對當前反洗錢工作形勢的認識，提高履職能力和反洗錢合規管理水平。自疫情發生以來，萊州支行認真貫徹落實人民銀行、上級行關于反洗錢工作的安排部署，積極主動，持續做好疫情期間反洗錢工作，確保疫情期間反洗錢工作有序開展。
精心組織，重點解讀。舉辦反洗錢業務培訓，對當前反洗錢形勢與問題、反洗錢履職要求以及反洗錢重點工作等進行了宣講和學習。有針對性地確定培訓內容，重點分析當前反洗錢形勢與問題，明確要求各單位在以后的工作中應找準薄弱環節，有針對性的開展工作。
強化學習，積極履職。通過對反洗錢相關文件的學習，該行明確了在健全反洗錢工作機制、反洗錢管理職能、加強反洗錢工作履職管理、強化反洗錢監督檢查、重視外部監管檢查和評價等九個方面的履職要求，提高全體員工對反洗錢工作嚴肅性的認識，使員工的教育培訓、監督檢查、風險防控傳導常態化。
明確重點，提升能力。分別從非自然人客戶受益所有人識別、反洗錢監管檢查配合、反洗錢執法協查、反洗錢保密管理、反洗錢系統管理五個方面明確具體工作，對轄內洗錢類型、洗錢手法等洗錢風險特征進行分析討論、歸納提煉，強化洗錢風險的防控技能，全方位提高反洗錢管理能力，確保完成2020年反洗錢工作目標。
加強溝通，積極配合。該行加強與當地人民銀行的溝通，積極向人民銀行匯報疫情期間本行開展的各項金融服務工作以及反洗錢履職情況，并積極配合人民銀行2020年度反洗錢考核評級，結合提出的指導意見，不斷完善工作機制，抓實抓細日常反洗錢履職行為，不斷提升反洗錢工作質量。
